1月19日消息，央行營業管理部昨日公告稱，自聯合調查組進駐幣行、火幣網后，初步發現這些比特幣交易平臺違規開展融資融券業務，導致市場異常波動。此外，這些平臺均未按規定建立相關反洗錢內控制度。
央行上海總部也在昨日公告稱，初步檢查發現，“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題。
1月11日，央行營業管理部與相關單位組成聯合檢查組，進駐“火幣網”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺，就交易平臺執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。
目前，幣行、火幣網均表示，已按照央行的要求停止融資融幣服務，并完善和健全反洗錢制度。
