1月19日消息,央行營業管理部昨日公告稱,自聯合調查組進駐幣行、火幣網后,初步發現這些比特幣交易平臺違規開展融資融券業務,導致市場異常波動。此外,這些平臺均未按規定建立相關反洗錢內控制度。
央行上海總部也在昨日公告稱,初步檢查發現,“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題。
1月11日,央行營業管理部與相關單位組成聯合檢查組,進駐“火幣網”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺,就交易平臺執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。
目前,幣行、火幣網均表示,已按照央行的要求停止融資融幣服務,并完善和健全反洗錢制度。